Manuale tecnico per i professionisti dell'antiriciclaggio - per professionisti e intermediari: adeguata verifica, identificazione, titolare effettivo, operazioni sospette (S.O.S.). Protocollo A.P.E.C. no sanzioni controlli Guardia di F... #975956

Quest’opera supera l’esegesi teorica della norma per concentrarsi sulla progettazione strutturale del sistema antiriciclaggio. Attraverso una visione orientata all'ingegneria dei processi, il testo analizza la meccanica dei controlli e la pura tecnica operativa necessaria per costruire presidi d'eccellenza. Dalla mappatura dei rischi alla solidità degli assetti organizzativi, ogni capitolo è pensato per fornire al professionista le coordinate per una compliance di merito, capace di garantire una reale tenuta procedurale di fronte alle autorità di vigilanza. Non solo cosa prevede la legge, ma come costruire l'architettura funzionale per applicarla con rigore chirurgico. Il manuale, redatto sulla base delle norme vigenti, fornisce indicazioni più che approfondite e percorsi tecnici (test A.P.E.C.) di adeguata verifica già in linea con le previsioni del nuovo Reg.to 1624/2024 SINGLE RULEBOOK.